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A Polícia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado pelo âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando o executivo réu. Nos dois momentos este banco negou envolvimento de seus executivos em atos ilícitos.

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EFE Argentinos se preparam de modo a inflaçãeste e esperam nãeste virar 'nova Grécia' "Desejo que não voltemos a viver uma crise saiba como a 2001 porque sofremos amplamente, nãeste quero de que sejamos a Grécia....

Segundo este comunicado, ESTES dois diretores ouvidos através PF em Sãeste Paulo "esclareceram qual foram procurados por escritório de assessoria tributária que se ofereceu para advogar uma questão fiscal junto ao Carf", contudo qual desses contatos nunca se efetivou qualquer contrataçãeste ou pagamento.

Ao todo, este MPF pede de que oito vizinhos sejam condenadas por corrupção e ao pagamento do R$ 20 milhões por danos morais coletivos.

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A investigação detectou de que 1 auditor da Receita em São Paulo, Eduardo Cerqueira, trabalhava em Argumento usando 1 grupo por advogados e consultores tributários na capital paulista para oferecer ao Bradesco soluções em processos de que tramitavam no Carf.

O inqué especialmenterito da Polícia Federal, concluído na segunda quinzena por maio, foi enviado para análise do Ministério Público Federal no Distrito Federal, Encontre mais informações qual decidiu apresentar denúncia contra Trabuco.

Do acordo usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

A partir desse momento, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes das empresas beneficiadas. Tudo ia bem, até de que no início do setembro os grampos mostraram os preparativos para uma reuniãeste entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.

Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 navegue em torno desses caras pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem de um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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